Финансовая разведка (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем)

Магистратура, Высшая школа бизнеса
38.04.08 Финансы и кредит
  • 2 года 3 месяца обучения
  • Обучение на русском
  • г.Ростов-на-Дону

Кого и зачем учат по данной программе?

В данный момент проблема функционирования теневого сектора экономики, связанного с коррупцией, нелегальными доходами, уклонением от уплаты налогов, терроризмом и т.д., стоит очень остро

Последующее свободное использование незаконных доходов возможно только через процесс их легализации, наносящий колоссальный ущерб экономике страны, подрывая основы его функционирования. В связи с этим крайне важным является выявление финансовых операций, направленных на «отмывание» преступных доходов. Именно этим, а так же предотвращением легализации преступных доходов занимаются финансовые разведчики

Это и обусловило актуальность и востребованность обучения на данной программе. Обучаться могут выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры по любой специальности и направлению, лучше с базовыми знаниями и навыками в экономике и юриспруденции

Набор базовых дисциплин

  • Судебная финансово-экономическая экспертиза
  • Развитие государственного финансового контроля
  • Организация первичного финансового мониторинга
  • Противодействие легализации средств, полученных преступным путем

Набор базовых профильных дисциплин

  • Система финансовой безопасности
  • Global finance market
  • Надзор в сфере противодействия легализации доходов,вполученных преступным путем
  • Информационно-аналитическое обеспечение финансовой разведки
  • Оценка и управление рисками в субъектах финансового мониторинга
  • Основы финансовых расследований в области противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Преимущества программы
  • Преимуществами программы являются:
  • 1. Редкость (в стране всего 4 программы подобного направления)
  • 2. Практикоориентированность (специальные курсы читают специалисты-практики в области финансового мониторинга, налогового контроля, финансового контроля и т.д.)
  • 3. Наличие международной аккредитации Европейского союза бизнес образования
  • 4. Договор о сетевом сотрудничестве с Гданьским университетом (правовой блок дисциплин на английском языке)
  • 5. Междисциплинарность программы (интеграция содержания двух направлений подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит» и 40.04.01 «Юриспруденция»)
Что будет во время обучения?
Во время обучения обязательно будет много круглых столов, конференций, интерактива! Магистранты постоянно вовлечены в научную жизнь кафедры, факультета и университета в целом. Это дает возможность магистрантам участвовать в международных конференциях и форумах, заявить о себе на международных площадках, презентовать там собственное исследование в рамках выпускной квалификационной работы, участвовать в программах академической мобильности и т.д. В рамках гранта Erasmus магистранты имеют возможность обучаться онлайн на юридическом факультете Гданьского университета (Польша), получая компетенции в области Европейского права и знания иностранных языков.
Перспективы после выпуска?
В целом, по окончании обучения, возможными местами трудоустройства для них могут стать национальные подразделения финансовой разведки (мониторинга); контрольно-надзорные, правоохранительные и иные ведомства и органы государственной власти национальных систем ПОД/ФТ; специализированные структурные подразделения по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции в органах государственной власти всех уровней; международные организации по борьбе с легализацией преступных доходов, банковские организации и т.д. Выпускники программы никогда не останутся без работы, так как проблема противодействия легализации преступных доходов будет существовать, пока существует теневая экономика. Еще одним направлением развития выпускников данной магистерской программы является возможность подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций. Под руководством руководителя магистерской программы успешно защищены 4 кандидатские диссертации.

Партнеры программы и работодатели

Достижения студентов

  • Лауреаты Международной Олимпиады по финансовой безопасности Сириус 2021
  • Призеры конкурса "Институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты"
  • Публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России